Poland

Home

Printable Version

Back to Previous Page

FinDet Light

Problem

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na wybrane grupy przedsiębiorców obowiązek rejestracji podejrzanych i ponadprogowych transakcji finansowych, raportowania ich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz archiwizacji informacji z nimi związanych.

Pakietowe rozwiązanie

Aby zapewnić naszym Klientom maksymalną wygodę oraz zgodność z wymogami ustawy przygotowaliśmy produkt składający się z:

  • Przyjaznej w użytkowaniu aplikacji FinDet Light

  • Nowoczesnego laptopa Fujitsu

  • Specjalistycznego wsparcia technicznego

FinDet Light wspomaga instytucję obowiązaną w:

  • Prowadzeniu elektronicznego rejestru transakcji w formacie wymaganym przez GIIF

  • Rejestracji transakcji podejrzanych i ponadprogowych

  • Zarządzaniu bazą klientów

  • Korygowaniu oraz archiwizowaniu transakcji już zarejestrowanych

  • Tworzeniu gotowych do przesłania plików dla GIIF, zgodnych z obowiązującym formatem

Korzyści z implementacji:

  • Wypełnienie wymogów Ustawodawcy

  • Bieżący dostęp do historii transakcji

  • Generowanie raportów kontrolnych oraz statystyk

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do systemu

  • Przyjazny, elastyczny i intuicyjny w użyciu interfejs użytkownika

Pakietowe rozwiązanie oszczędza Państwa czas i pieniądze, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo funkcjonowania firmy.