Główne funkcje

Monitorowanie i wykrywanie transakcji podejrzanych

System FinDet wykorzystując wcześniej zdefiniowane schematy postępowania mające na celu wykrywanie transakcji podejrzanych, w skuteczny sposób zapobiega podejmowanym próbom prania brudnych pieniędzy. Zdefiniowane schematy mogą być dostosowywane do aktualnych uwarunkowań prawnych i rynkowych. Ponadto nowe sposoby zapobieganiu praniu pieniędzy mogą być definiowane i dodawane w trakcie eksploatacji systemu.

Weryfikację podmiotów wobec list

System FinDet sprawdza podmioty analizowanych transakcji pod kątem ich występowania na różnego rodzaju listach wewnętrznych oraz pochodzących od dostawców zarówno rządowych, jak i komercyjnych. FinDet pozwala na monitorowanie osób zajmujących eksponowane stanowiska publiczne (PEP) pozwalając spełnić wymagania ustawy także w tym zakresie.

Ocenę ryzyka związanego z klientem

System FinDet pozwala ocenić dowolne podmioty pod względem ryzyka prania przez nie brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Modele zaimplementowane w systemie umożliwiają przypisanie wartości punktowej dowolnej osobie fizycznej bądź prawnej na podstawie uzyskanych i wprowadzonych do systemu informacji. Uzyskana ocena charakteryzuje stopień ryzyka związany z ocenianym podmiotem. W ten sposób system umożliwia podejmowanie odpowiednich działań względem aktualnych i potencjalnych klientów w oparciu o ryzyko z nimi związane.

Przechowywanie danych transakcyjnych przez okres pięciu lat oraz tworzenie raportów dotyczących podejmowanych działań związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy.

System FinDet spełnia wymagania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przechowywania transakcji i dokumentowania zachowania środków należytej staranności w zakresie zapobiegania próbom prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Bezpieczeństwo:

Dane wejściowe: