Korzyści

redukcja ryzyka narażenia na straty z powodu nadużyć AML,

redukcja poziomów oszustw (obniżenie prób wyłudzeń),

polepszenie dokładności śledzenia transakcji,

polepszenie skuteczności wykrywania transakcji podejrzanych,

zmniejszenie wydatków kapitałowych i kosztów interwencyjnych,

obniżenie kosztów wsparcia w związku z redukcją wymaganych systemów,

oszczędności poprzez redukcję ręcznego wprowadzania danych,

oszczędności poprzez redukcję liczby dziennych alertów/ostrzeżeń bez wzrostu ryzyka,

oszczędności dzięki redukcji czasu poszukiwania jednostek podejrzanych,

wzrost efektywności analizy danych i pracy analityków,

oszczędność poprzez łatwe konfigurowanie i dostrajanie systemu przez użytkowników biznesowych/analityków (bez wymaganego wsparcia IT),

skrócenie czasu rozpoznania/identyfikacji klienta,

efektywny podział pracy analityków,

redukcja wydatków kapitałowych i kosztów wsparcia,

redukcja ryzyka narażenia się na sankcje prawne – wypełnienie wymogów Ustawodawcy,

ochrona reputacji banku.